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    1. 國機汽車召開第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第五次會議

      發布時間:2022-04-12 文章來源: 閱讀次數:

        4月11日,國機汽車第八屆董事會第十次會議和第八屆監事會第五次會議在公司總部順利召開。

        

        本次董事會采取“現場+視頻”方式召開。國機汽車黨委書記、董事長彭原璞主持會議;董事賈屹、從容,獨立董事王都、祝繼高,外部董事郝明、胡克參加現場會議;獨立董事崔東樹、外部董事陳仲參加視頻會議。國機汽車監事會主席趙飛,監事臧曉遜、羅敏,集團派駐監事譚聰,紀委書記朱憶丹,財務總監兼董事會秘書趙建國,總法律顧問許冰冰等列席會議。

        會議聽取審議了《國機汽車2021年度董事會工作報告》《2021年度總經理工作報告》《關于2021年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》《2021年度財務決算報告》《2021年度獨立董事述職報告》《董事會審計與風險管理委員會2021年度履職情況報告》等24項議案,所有議案均獲全票通過。

        

        會議認為,2021年,國機汽車在董事會領導下,沉著應對國際國內新形勢和行業市場新變化,堅持穩健發展、穩中求進,保持生產經營穩定運行,企業發展態勢穩中向好,實現了“十四五”發展戰略的良好開局。會議強調,2022年,國機汽車將積極發揮董事會“定戰略、作決策、防風險”作用,堅持穩中求進工作總基調,扎實推進“謀戰略、穩心態、強風控、提效率”重點工作,堅定不移推進企業高質量發展,以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。會議期間,各位董事充分肯定了國機汽車2021年取得的成績,并圍繞公司2022年各項工作積極建言獻策。

        

        董事會召開前,國機汽車監事會主席趙飛主持召開了第八屆監事會第五次會議,監事臧曉遜、羅敏參加會議,國機汽車財務總監兼董事會秘書趙建國、集團派駐監事譚聰等列席會議。

        

        會議聽取審議了《國機汽車2021年度監事會工作報告》《2021年度財務決算報告》《2021年度利潤分配方案》《2021年年度報告及摘要》《2021年度內部控制評價報告》《關于計提2021年4季度資產減值準備的議案》《關于注銷公司第一期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》7項議案,所有議案均獲全票通過。會議強調,2022年資本市場持續加大改革與監管力度,國機汽車監事會將嚴格按照《公司法》《公司章程》及監管要求,認真履職盡責,強化監督管理,推動國機汽車依法依規經營、防范重大風險,切實維護股東權益。

        國機汽車第八屆董事會審計與風險管理委員會2022年第二次會議和薪酬與考核委員會2022年第一次會議同日召開,分別審議通過了《2021年年度報告及摘要》和《關于2021年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》。

      關于國機汽車

      國機汽車股份有限公司(簡稱"國機汽車")是世界500強企業中國機械工業集團有限公司(簡稱"國機集團")旗下一家大型汽車綜合服務企業。在中國汽車流通協會發布的“2021中國汽車經銷商集團百強排行榜”中位列第九;在財富中國發布的2020年中國上市公司500強排名中,位居第197位。

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